Политика AML и KYC в Кент Казино

В Кент Казино мы прилагаем все усилия для обеспечения надежной защиты наших клиентов и пользователей. Это достигается через трехэтапную процедуру верификации аккаунтов для подтверждения личности клиентов.

Основная цель этой меры — удостовериться в подлинности информации зарегистрированного пользователя и гарантировать, что способы пополнения счета являются законными и не используются третьими лицами. Это помогает создать надежную платформу для предотвращения отмывания денег. Мы также учитываем национальные и платежные особенности пользователей, принимая различные меры безопасности.

Кент Казино активно работает над снижением рисков, связанных с отмыванием денег, включая выделение ресурсов и выполнение процедур KYC.

Мы строго следуем высоким стандартам AML и KYC, соответствуя директивам Европейского Союза.

Политика AML/KYC Кент Казино соответствует следующим нормативным актам:

  • ЕС: Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег
  • ЕС: Регламент 2015/847 о сопровождении информации при переводах средств
  • ЕС: Различные регламенты, налагающие санкции или ограничительные меры против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения
  • Бельгия: Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств Идентификация и верификация клиента (KYC)

Важной частью правил AML и политики KYC является официальная идентификация клиентов при начале деловых отношений. Эта идентификация основывается на следующих принципах:

  • Копия паспорта, удостоверения личности или водительских прав пользователя, сопровождаемая рукописной записью с шестью случайными числами
  • Вторая фотография пользователя Пользователи могут скрыть любые личные данные, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для обеспечения конфиденциальности.

Обратите внимание, что на изображении должны быть видны все четыре угла документа, а детали должны быть читаемы, за исключением скрытых. При необходимости мы можем запросить полную информацию. Дополнительные проверки могут быть проведены нашими сотрудниками по мере необходимости.

Классификация политически значимых лиц и проверка санкционных списков

Лицо, имеющее значимый политический статус (PEP), это индивид, занимающий ключевую позицию в обществе, например, президент, политический деятель, градоначальник и т.п.

Транзакции, в которых участвуют политически значимые лица, рассматриваются как транзакции с повышенным риском. В Fun Fusion N.V. мы стремимся минимизировать этот риск, уточняя ваш статус.

Мы определяем следующие категории PEP:

  • Зарубежные политически значимые лица, включая руководителей государств, ведущих политиков, крупных государственных, судебных или военных должностных лиц, руководителей госкорпораций, известных представителей политических партий других стран.
  • Местные политически значимые лица, аналогичные зарубежным PEP, выполняющие или выполнявшие важные общественные функции в своей стране.
  • Политически значимые лица международных организаций, занимающие или занимавшие ключевые позиции, включая директоров, заместителей директоров и членов советов директоров.
  • Члены семьи PEP, связанные кровным родством, браком или другими аналогичными формами партнерства.
  • Близкие ассоциированные лица, тесно связанные с PEP как в социальном, так и в профессиональном плане.

Источниками данных для базы данных PEP являются официальные правительственные веб-сайты и официальные издания, включая законодательные акты и указы.

Санкционные списки, которые мы проверяем, включают:

  • ООН;
  • Европейский союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Великобритании;
  • SECO Швейцарии;
  • Австралийские санкции.

Списки PEP регулярно обновляются и динамичны. Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в санкционные списки и списки PEP.

Проверка адреса

Подтверждение адреса осуществляется с помощью электронных проверок, использующих две различные базы данных. В случае неудачи электронной проверки, пользователь/клиент может провести её вручную.

Для этого необходим недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш законный адрес за последние три месяца, или официальный государственный документ, подтверждающий ваше место жительства.

Для ускорения процесса утверждения, убедитесь, что документы отправлены с четким разрешением, где видны все четыре угла документа и весь текст читаем.

Примеры документов: счет за электричество, счет за воду, банковская выписка или официальная государственная корреспонденция, адресованная вам.

Источник средств

Если игрок вносит более пяти тысяч евро, активируется процедура определения источника происхождения средств (SOW).

Примеры SOW:

  • Владение бизнесом;
  • Трудоустройство;
  • Наследство;
  • Инвестиции;
  • Семейные средства.

Важно ясно понимать происхождение и законность этих средств. В случае необходимости сотрудник может запросить дополнительные документы.

Учетная запись будет заморожена, если пользователь внесет эту сумму за один раз или в рамках нескольких транзакций. Будет отправлено электронное письмо с требованием пройти указанные проверки.

Кент казино также требует банковский перевод/кредитную карту для дальнейшего подтверждения личности пользователя/клиента, что также предоставляет дополнительную информацию о финансовом положении.

Основные документы для первого этапа:

Базовый документ доступен на странице настроек сайта Кент казино. Пользователи должны заполнить следующую информацию:

  • Имя;
  • Фамилия;
  • Национальность;
  • Пол;
  • Дата рождения.

Документ будет сохранен и обработан специальным программным обеспечением, а сотрудник может провести дополнительные проверки при необходимости.